O nas

PEWNASUKCESJA to projekt wyjątkowy na polskim rynku. Nie jesteśmy zwykłą kancelarią prawną, tylko butikiem doradczym złożonym z ekspertów specjalizujących się w obszarze sukcesji. Nasz multidyscyplinarny zespół kierowany jest przez Tadeusza Duliana oraz Łukasza Żuławińskiego.

Tadeusz jest ekonomistą, absolwentem Family Firm Institute w Bostonie oraz doradcą firm rodzinnych, który był jednym z pierwszych w Polsce promotorów idei dochodzenia do sukcesyjnego konsensusu rodzinnego w ramach ustrukturyzowanego procesu tworzenia konstytucji rodzinnej zgodnie z metodą Peter'a Leach’a.

Łukasz jest radcą prawnym, który został lata temu zarażony pasją do firm rodzinnych i doradztwa sukcesyjnego przez Tadeusza. Od tego czasu razem z nim w ramach jednej z największych firm doradczych na świecie przeprowadził absolutną większość projektów sukcesyjnych tej firmy na terenie Polski.

Dzięki głębokiemu zrozumieniu potrzeb właścicieli polskich firm rodzinnych, Łukasz mógł realnie wesprzeć proces tworzenia ustawy o fundacji rodzinnej
i przekonać projektodawcę do daleko idącej liberalizacji przepisów ustawy.

Filozofia działania

Doradztwo sukcesyjne w naszym wydaniu to nie tylko doradztwo prawne na najwyższym poziomie, ale przede wszystkim realne wsparcie firm rodzinnych przy wypracowaniu konsensusu międzypokoleniowego. Naszym znakiem rozpoznawczym jest głębokie zrozumienie szerokiego zakresu zagadnień związanych z przekazywaniem rodzinnego majątku kolejnym pokoleniom. W naszej pracy koncentrujemy się na indywidualnych wyzwaniach, potrzebach i oczekiwaniach danej rodziny. Umiemy nie tylko spisywać uzgodnienia poczynione przez rodzinę, ale też znacząco przyczyniać się do ich wypracowywania. Dzięki temu jesteśmy w stanie zaoferować kompleksowe wsparcie w stworzeniu spersonalizowanego planu sukcesji z korzyścią dla wielu pokoleń.

Wierzymy, że doradztwo sukcesyjne to znacznie więcej niż proste sporządzenie testamentu, umowy darowizny, „strukturyzowanie majątku” czy nawet  założenie fundacji rodzinnej. Tym wszystkim oczywiście również z dużymi sukcesami się zajmujemy, ale staramy się, aby było to zwieńczeniem przemyślanego procesu, a nie pospieszne działanie nakierowane na doraźne korzyści. Sukcesja pokoleniowa to jedno
z największych wyzwań, przed którym stoi zarówno firma rodzinna, jak i sama rodzina. Warto więc do tego tematu podejść poważnie, a nie tylko szybko i bez głębszego przemyślenia korzystać z dostępnych instrumentów prawnych.  Uważamy, że to powinien być jeden z ostatnich etapów procesu planowania na drodze do pewnej sukcesji.

Nasze podejście

Przez lata praktyki i doświadczenia wypracowaliśmy naszą autorską metodę planowania sukcesji. Nasze podejście inspirowane jest metodologią Peter’a Leach’a – pioniera doradztwa firm rodzinnych w Wielkiej Brytanii. W toku wielu projektów sukcesyjnych nieustannie pracowaliśmy nad udoskonaleniem tego procesu, tak aby w jak największym stopniu spełniał oczekiwania naszych klientów. Dzisiaj możemy ze spokojem powiedzieć, że ten proces niejednokrotnie przewyższa oczekiwania, nie tylko dlatego, że gwarantuje korzyści dla rodzinnego majątku, ale w wielu przypadkach służy wzmacnianiu więzi rodzinnych na długie lata. 

Podstawą naszego podejścia w pierwszym kroku jest dobre poznanie członków rodziny – ich planów, aspiracji, obaw i wątpliwości. Pozwala to na zrozumienie konkretnej sytuacji rodzinnej i odpowiednie dostosowanie dalszego procesu, tak aby był wartościowy dla wszystkich członków rodziny. Dzięki temu, istnieje większa szansa na osiągnięcie konsensusu, który jest niezbędny do budowania trwałych rozwiązań sukcesyjnych.

Następnie, opierając się na zebranych informacjach, tworzymy spersonalizowaną propozycję warsztatów rodzinnych uwzględniając cele i wyzwania kluczowe z perspektywy danej rodziny. Podczas warsztatów, moderujemy dyskusję tak, aby ułatwić rodzinie wypracowanie wspólnego stanowiska co do przyszłości rodziny i jej rodzinnego majątku, w szczególności firmy rodzinnej. Pomagamy członkom rodziny zdecydować, jaka forma sukcesji będzie najbardziej odpowiadać potrzebom rodziny.

Efektem tego procesu jest konstytucja rodzinna, która stanowi zbiór zasad i wartości mających służyć nie tylko obecnym, ale i przyszłym pokoleniom. To dobry punkt wyjścia do wdrożenia planu sukcesyjnego, niezależnie czy rodzina decyduje się na przeprowadzenie sukcesji w formie tradycyjnej, czy poprzez utworzenie fundacji rodzinnej.

Filozofia działania

Nasze podejście

W

Pomagamy właścicielom i sukcesorom w polskich firmach prywatnych w planowaniu i przeprowadzaniu pokoleniowej zmiany sterów poprzez wdrażanie rozwiązań nakierowanych na osiągnięcie długowieczności firmy lub rodzinnego majątku, jednocześnie wspierając w budowaniu silnych i trwałych relacji rodzinnych opartych na wzajemnym zaufaniu i zrozumieniu.

Dążymy do tego, aby tworzyć multidyscyplinarny, wyspecjalizowany w doradztwie sukcesyjnym, uważny i pełen troski zespół doradców szanujących punkty widzenia wszystkich członków rodziny, a tym samym skutecznie wspierających budowanie konsensusu rodzinnego łączącego wszystkie pokolenia w postrzeganiu przyszłości ich firmy lub majątku rodzinnego. 

Jednym z etapów tworzenia konstytucji rodzinnej jest uzgodnienie rodzinnych wartości. Przeprowadzaliśmy to ćwiczenie z naszymi klientami wielokrotnie, dlatego już na etapie rozpoczęcia naszej współpracy podjęliśmy próbę uwspólnienia naszych wartości. Dzięki temu, wiemy co jest dla nas ważne i podczas wszelkich dyskusji dotyczących planowanych działań odwołujemy się do wspólnych wartości. 

Nazwa naszego wspólnego projektu nie jest przypadkowa. PEWNASUKCESJA to manifest naszych wartości, które stanowią fundament naszej działalności i – choć przez lata nienazwane i nieopisane – towarzyszą nam od dawna.

Akronim PEWNAodzwierciedla pasję, empatię, współpracę, niezależność i akceptację – czyli spajające nasz zespół wartości będące integralną częścią naszej pracy i jednocześnie obietnicą wysokiej jakości naszego doradztwa.

P

PASJA

E

EMPATIA

W

WSPÓŁPRACA

N

NIEZALEŻNOŚĆ

A

AKCEPTACJA

P

E

W

N

A

↑ Wybierz literę, aby rozwinąć wartość ↑

Pasja

Utarło się, że profesjonalny doradca nie może zanadto angażować się emocjonalnie w swoją pracę i powinien zachować odpowiedni dystans. My nie odnajdujemy się w tym paradygmacie, bo po prostu uwielbiamy to co robimy i chcemy to robić jak najdłużej. Projekty planowania sukcesji są dla nas fascynującym doświadczeniem. Każdy z nich jest inny i dostarcza nam inspiracji, kreatywności i motywacji. To sprawia, że nasza praca nie jest obowiązkiem, ale również przyjemnością.

Choć na bieżąco spotykamy się z trudnymi problemami, nieporozumieniami czy konfliktami rodzinnymi to pomimo stresu, który jest nieuchronny w tej pracy, czerpiemy z niej ogromną satysfakcję, widząc pozytywny wpływ jaki wywieramy na firmę i rodzinę. Właściciele firm rodzinnych to niezwykli ludzie, od których nieustannie uczymy się determinacji, wytrwałości i oddania dla rozwoju swoich przedsiębiorstw, ale także dla całej polskiej gospodarki. Nasi klienci są dla nas bardzo ważni i robimy co w naszej mocy, aby doprowadzić projekt do satysfakcjonującego zakończenia, nierzadko wychodząc poza schematy.

„Pasją do firm rodzinnych zaraził mnie Tadek, który całą swoją postawą zawsze pokazywał, że ta praca jest bardzo interesująca i może dawać ogromną satysfakcję. Gdy już udało mi się dołączyć do Tadka, okazało się, że po pierwsze to naprawdę jest to, co chcę w życiu robić, a po drugie, że chcę to robić z Tadkiem, bo świetnie się uzupełniamy.”

– Łukasz

Pasja może się jednak wypalić. Jest to szczególnie bolesne, bo gdy już odkryjemy, że praca może dawać prawdziwą satysfakcję i przyjemność, to bardzo trudno jest zacząć pracować tylko dla pieniędzy. Dlatego chcemy pracować z pasjonatami, aby dalej nawzajem zarażać się pasją. Chcemy, żeby PEWNASUKCESJA była miejscem, w którym każdy ma możliwość dzielenia się pomysłami i doświadczeniami, odnajdując radość i satysfakcję z wykonywanej pracy.

Empatia

Uważamy, że empatia jest ważna w życiu zawodowym, a dla dobrego doradcy sukcesyjnego jest ona cechą kluczową. Dla nas empatia to uważność na innych, dostrzeganie ich potrzeb i punktów widzenia, a także zdolność do zrozumienia drugiego człowieka. 

Rozumiemy, że zagadnienia związane z sukcesją są jednym z najtrudniejszych wyzwań, przed którymi stoją właściciele firm. Proces planowania sukcesji często wymaga poruszenia delikatnych tematów i stworzenia odpowiednich warunków do dyskusji na ten temat. 

„Wierzymy, że najlepsze efekty w pracy na rzecz firm rodzinnych osiągają osoby, dla których klienci i ich rodziny są ważne. Chcemy, aby nasz zespół składał się z ludzi, którzy faktycznie troszczą się o dobro naszych klientów i starają się ich zrozumieć. Aby to uczynić należycie niezbędna jest empatia. Dlatego na co dzień staramy się budować atmosferę wzajemnego szacunku, wsparcia i zrozumienia również w naszym w zespole.”.

– Tadeusz

Celem naszej pracy jest nie tylko zaprojektowanie planu sukcesji, ale przede wszystkim zabezpieczenie harmonii rodzinnej. Aby ten cel osiągnąć musimy bardzo dobrze zrozumieć poszczególnych członków rodziny, a nierzadko również kluczowe osoby w firmie. Ważne, żeby te osoby potrafiły się przed nami otworzyć, a do tego niezbędne jest zaufanie, jak i poczucie, że druga strona uważnie słucha i rozumie nasz punkt widzenia. Dzięki temu jesteśmy w stanie dopasować nasze doradztwo do indywidualnych potrzeb i oczekiwań i wspierać naszych klientów w dyskusji z rodziną i w podejmowaniu lepszych decyzji.

Współpraca

Najlepsze pomysły i rozwiązania rodzą się we współpracy z innymi osobami, o różnych punktach widzenia. 

“Na początku współpracy z Łukaszem próbowaliśmy różnych konfiguracji, nawet podziału zakresów naszego wsparcia, działając niejako obok siebie. Okazało się jednak, że najlepsze efekty osiągaliśmy wtedy, gdy działaliśmy wspólnie. To pozwalało na lepsze zrozumienie potrzeb danej rodziny i bardziej efektywny przebieg warsztatów.

Łukasz wniósł zaangażowanie i nowe podejście do realizacji projektów sukcesyjnych. Dzisiaj wiemy, że podstawową zasadą naszego funkcjonowania powinien być właśnie udział w projekcie co najmniej dwóch doradców – dotyczy to nie tylko uczestnictwa w spotkaniach, ale też sporządzania i weryfikacji wszelkich dokumentów.”

– Tadeusz

Wierzymy w moc dyskusji i to, że może ona zmierzać do kształtowania się wspólnych poglądów na istotne sprawy. Współpracując z naszymi klientami obserwowaliśmy dyskusje rodzinne, które zbliżały jej członków do siebie i sprawiały, że ich wizje powoli ulegały uwspólnieniu. 

Współpraca to dla nas również partnerskie traktowanie się zarówno w relacjach wewnątrz naszej organizacji jak i w relacjach z klientami. To oznacza jednak, że wymagamy tego podejścia nie tylko od siebie, ale oczekujemy takiej podstawy również od naszych klientów. Uważamy, że wzajemny szacunek, zaufanie i działanie po prostu fair jest podstawą relacji biznesowych.

Staramy się tworzyć kulturę organizacyjną, w której wszyscy niezależnie od stanowiska będą mogli otwarcie, z szacunkiem dla pozostałych wyrazić swoje zdanie.  Możemy wspólnie osiągnąć lepszy efekt tylko wtedy, kiedy realnie otwieramy się na inny punkt widzenia. Zachęcamy członków naszego zespołu do krytycznego spojrzenia na to co razem robimy. Z tego względu, zdarza nam się działać niezależnie od ustalonej hierarchii czy schematów działania.

Niezależność

Niezależność oznacza dla nas posiadanie własnego zdania i pracę zgodną z własnymi przekonaniami nawet gdy są one odmienne od oczekiwań czy mało popularne, zamiast bezrefleksyjnego wykonywania poleceń czy kopiowania innych. Żeby osiągnąć prawdziwe mistrzostwo w danej dziedzinie, któregoś dnia trzeba przestać naśladować starych mistrzów i stworzyć coś swojego.

Niezależność to dla nas również to, że nie wierzymy w zasadę „klient ma zawsze rację”. Nie jesteśmy biernymi uczestnikami procesu, którzy tylko potakują i spisują uzgodnienia. Gdy dostrzegamy, że klient zbacza na niebezpieczne dla niego tory, to robimy co w naszej mocy, żeby w delikatny sposób pomóc jemu i rodzinie osiągnąć lepszy efekt. Jesteśmy doradcami, którzy potrafią klientowi powiedzieć, że się myli (co jest wyrazem niezależności), ale w taki sposób, żeby nie czuł się przegrany (co jest wyrazem empatii).

W naszej pracy staramy się dążyć do tego, żeby robić to, na czym nam realnie zależy. Chcemy tworzyć oryginalne rozwiązania, bo tego często wymaga sytuacja rodzinna naszych klientów.

Daleko idąca niezależność myślenia nie do końca przystaje do pracy w dużej korporacji, w której brak elastyczności powoduje, że realizacja projektów sukcesyjnych „po swojemu” jest niezwykle trudna. Dlatego wychodząc naprzeciw oczekiwaniom właścicieli firm rodzinnych powstała PEWNASUKCESJA – butik doradczy, w którym kładziemy nacisk przede wszystkim na ich potrzeby, mając przy tym większą swobodę i elastyczność w świadczeniu wysokiej jakości doradztwa sukcesyjnego.

“Miałem okazję pracować nad tworzeniem fundacji rodzinnych w uproszczonej formule, gdzie nie było wywiadów indywidualnych, a warsztatów było mniej i dotyczyły wyłącznie konkretnych rozwiązań prawnych. Takie podejście, choć było znacznie bardziej efektywne – zwłaszcza pod kątem finansowym – prowadziło do znacznego spłycenia procesu planowania sukcesji. Nie twierdzę, że takie podejście jest zawsze złe, ale uważam, że powinno dotyczyć tylko sytuacji, gdy proces tworzenia konstytucji rodzinnej albo nie przystaje do danej rodziny albo rodzina po wysłuchaniu doradców wyraźnie powie, że nie jest takim procesem zainteresowana.”

– Łukasz

Akceptacja

Akceptacja jest dla nas niezwykle istotna. Przede wszystkim mamy na myśli akceptację drugiego człowieka – takiego jakim jest. Niezależnie czy jest to nasz wspólnik w biznesie, pracownik czy też klient, członek jego rodziny albo zupełnie inna osoba, w każdym widzimy człowieka, który ma wartość. Akceptacja to znacznie więcej niż tolerancja, bo zakłada nie tylko tolerowanie inności, ale również jej afirmację.

„Nie oceniamy naszych klientów, jeśli mają inne przekonania, bo mamy szacunek do wszelakich postaw życiowych. My zwyczajnie lubimy ludzi. Nie chcemy ulegać postępującej w naszym społeczeństwie polaryzacji postaw we wszelkich sprawach. Niezależnie od poglądów naszych klientów, dążymy do tego, aby znaleźć rozwiązanie, które będzie dla nich odpowiednie. Traktujemy to jako możliwość rozwoju i nowe wyzwanie.”

– Tadeusz

W toku naszych projektów wzajemna akceptacja jest konieczna, aby wypracować prawdziwy konsensus – a to jest kluczowy cel. Ta akceptacja często przejawia się poprzez zrozumienie różnic między poszczególnymi pokoleniami, ale też różnic między rodzeństwem. 

Przez akceptację rozumiemy również akceptację rzeczywistości takiej jaka ona jest. Akceptację własnych ograniczeń, akceptację tego, że nie znamy się na wszystkim, a także akceptację stanu w jakim się znajdujemy. W procesie sukcesji niezwykle ważna jest akceptacja faktu postępującego wieku i związanych z tym ograniczeń, jak również akceptacja tego, że kolejne pokolenie może w którymś momencie być lepsze niż ja sam. To jest niezwykle trudne, jednak znamy przypadki, gdzie rodzice potrafili przyznać, że ich dzieci przerosły rodziców. Niemniej trudne bywa zaakceptowanie faktu, że dzieci nie chcą iść w ślady rodziców albo się do tego po prostu nie nadają. Akceptacja jest więc niezbędna w procesie planowania sukcesji – nie tylko u doradców sukcesyjnych, ale również u członków rodziny, z którymi pracujemy.

P: Pasja

Utarło się, że profesjonalny doradca nie może zanadto angażować się emocjonalnie w swoją pracę i powinien zachować odpowiedni dystans. My nie odnajdujemy się w tym paradygmacie, bo po prostu uwielbiamy to co robimy i chcemy to robić jak najdłużej. Projekty planowania sukcesji są dla nas fascynującym doświadczeniem. Każdy z nich jest inny i dostarcza nam inspiracji, kreatywności i motywacji. To sprawia, że nasza praca nie jest obowiązkiem, ale również przyjemnością.

Choć na bieżąco spotykamy się z trudnymi problemami, nieporozumieniami czy konfliktami rodzinnymi to pomimo stresu, który jest nieuchronny w tej pracy, czerpiemy z niej ogromną satysfakcję, widząc pozytywny wpływ jaki wywieramy na firmę i rodzinę. Właściciele firm rodzinnych to niezwykli ludzie, od których nieustannie uczymy się determinacji, wytrwałości i oddania dla rozwoju swoich przedsiębiorstw, ale także dla całej polskiej gospodarki. Nasi klienci są dla nas bardzo ważni i robimy co w naszej mocy, aby doprowadzić projekt do satysfakcjonującego zakończenia, nierzadko wychodząc poza schematy.

„Pasją do firm rodzinnych zaraził mnie Tadek, który całą swoją postawą zawsze pokazywał, że ta praca jest bardzo interesująca i może dawać ogromną satysfakcję. Gdy już udało mi się dołączyć do Tadka, okazało się, że po pierwsze to naprawdę jest to, co chcę w życiu robić, a po drugie, że chcę to robić z Tadkiem, bo świetnie się uzupełniamy.”

– Łukasz

Pasja może się jednak wypalić. Jest to szczególnie bolesne, bo gdy już odkryjemy, że praca może dawać prawdziwą satysfakcję i przyjemność, to bardzo trudno jest zacząć pracować tylko dla pieniędzy. Dlatego chcemy pracować z pasjonatami, aby dalej nawzajem zarażać się pasją. Chcemy, żeby PEWNASUKCESJA była miejscem, w którym każdy ma możliwość dzielenia się pomysłami i doświadczeniami, odnajdując radość i satysfakcję z wykonywanej pracy.
E: Empatia

Uważamy, że empatia jest ważna w życiu zawodowym, a dla dobrego doradcy sukcesyjnego jest ona cechą kluczową. Dla nas empatia to uważność na innych, dostrzeganie ich potrzeb i punktów widzenia, a także zdolność do zrozumienia drugiego człowieka. 

Rozumiemy, że zagadnienia związane z sukcesją są jednym z najtrudniejszych wyzwań, przed którymi stoją właściciele firm. Proces planowania sukcesji często wymaga poruszenia delikatnych tematów i stworzenia odpowiednich warunków do dyskusji na ten temat. 

„Wierzymy, że najlepsze efekty w pracy na rzecz firm rodzinnych osiągają osoby, dla których klienci i ich rodziny są ważne. Chcemy, aby nasz zespół składał się z ludzi, którzy faktycznie troszczą się o dobro naszych klientów i starają się ich zrozumieć. Aby to uczynić należycie niezbędna jest empatia. Dlatego na co dzień staramy się budować atmosferę wzajemnego szacunku, wsparcia i zrozumienia również w naszym w zespole.”.

– Tadeusz

Celem naszej pracy jest nie tylko zaprojektowanie planu sukcesji, ale przede wszystkim zabezpieczenie harmonii rodzinnej. Aby ten cel osiągnąć musimy bardzo dobrze zrozumieć poszczególnych członków rodziny, a nierzadko również kluczowe osoby w firmie. Ważne, żeby te osoby potrafiły się przed nami otworzyć, a do tego niezbędne jest zaufanie, jak i poczucie, że druga strona uważnie słucha i rozumie nasz punkt widzenia. Dzięki temu jesteśmy w stanie dopasować nasze doradztwo do indywidualnych potrzeb i oczekiwań i wspierać naszych klientów w dyskusji z rodziną i w podejmowaniu lepszych decyzji.
W: Współpraca

Najlepsze pomysły i rozwiązania rodzą się we współpracy z innymi osobami, o różnych punktach widzenia. 

“Na początku współpracy z Łukaszem próbowaliśmy różnych konfiguracji, nawet podziału zakresów naszego wsparcia, działając niejako obok siebie. Okazało się jednak, że najlepsze efekty osiągaliśmy wtedy, gdy działaliśmy wspólnie. To pozwalało na lepsze zrozumienie potrzeb danej rodziny i bardziej efektywny przebieg warsztatów.

Łukasz wniósł zaangażowanie i nowe podejście do realizacji projektów sukcesyjnych. Dzisiaj wiemy, że podstawową zasadą naszego funkcjonowania powinien być właśnie udział w projekcie co najmniej dwóch doradców – dotyczy to nie tylko uczestnictwa w spotkaniach, ale też sporządzania i weryfikacji wszelkich dokumentów.”

– Tadeusz

Wierzymy w moc dyskusji i to, że może ona zmierzać do kształtowania się wspólnych poglądów na istotne sprawy. Współpracując z naszymi klientami obserwowaliśmy dyskusje rodzinne, które zbliżały jej członków do siebie i sprawiały, że ich wizje powoli ulegały uwspólnieniu. 

Współpraca to dla nas również partnerskie traktowanie się zarówno w relacjach wewnątrz naszej organizacji jak i w relacjach z klientami. To oznacza jednak, że wymagamy tego podejścia nie tylko od siebie, ale oczekujemy takiej podstawy również od naszych klientów. Uważamy, że wzajemny szacunek, zaufanie i działanie po prostu fair jest podstawą relacji biznesowych.

Staramy się tworzyć kulturę organizacyjną, w której wszyscy niezależnie od stanowiska będą mogli otwarcie, z szacunkiem dla pozostałych wyrazić swoje zdanie.  Możemy wspólnie osiągnąć lepszy efekt tylko wtedy, kiedy realnie otwieramy się na inny punkt widzenia. Zachęcamy członków naszego zespołu do krytycznego spojrzenia na to co razem robimy. Z tego względu, zdarza nam się działać niezależnie od ustalonej hierarchii czy schematów działania.
N: Niezależność

Niezależność oznacza dla nas posiadanie własnego zdania i pracę zgodną z własnymi przekonaniami nawet gdy są one odmienne od oczekiwań czy mało popularne, zamiast bezrefleksyjnego wykonywania poleceń czy kopiowania innych. Żeby osiągnąć prawdziwe mistrzostwo w danej dziedzinie, któregoś dnia trzeba przestać naśladować starych mistrzów i stworzyć coś swojego.

Niezależność to dla nas również to, że nie wierzymy w zasadę „klient ma zawsze rację”. Nie jesteśmy biernymi uczestnikami procesu, którzy tylko potakują i spisują uzgodnienia. Gdy dostrzegamy, że klient zbacza na niebezpieczne dla niego tory, to robimy co w naszej mocy, żeby w delikatny sposób pomóc jemu i rodzinie osiągnąć lepszy efekt. Jesteśmy doradcami, którzy potrafią klientowi powiedzieć, że się myli (co jest wyrazem niezależności), ale w taki sposób, żeby nie czuł się przegrany (co jest wyrazem empatii).

W naszej pracy staramy się dążyć do tego, żeby robić to, na czym nam realnie zależy. Chcemy tworzyć oryginalne rozwiązania, bo tego często wymaga sytuacja rodzinna naszych klientów.

Daleko idąca niezależność myślenia nie do końca przystaje do pracy w dużej korporacji, w której brak elastyczności powoduje, że realizacja projektów sukcesyjnych „po swojemu” jest niezwykle trudna. Dlatego wychodząc naprzeciw oczekiwaniom właścicieli firm rodzinnych powstała PEWNASUKCESJA – butik doradczy, w którym kładziemy nacisk przede wszystkim na ich potrzeby, mając przy tym większą swobodę i elastyczność w świadczeniu wysokiej jakości doradztwa sukcesyjnego.

“Miałem okazję pracować nad tworzeniem fundacji rodzinnych w uproszczonej formule, gdzie nie było wywiadów indywidualnych, a warsztatów było mniej i dotyczyły wyłącznie konkretnych rozwiązań prawnych. Takie podejście, choć było znacznie bardziej efektywne – zwłaszcza pod kątem finansowym – prowadziło do znacznego spłycenia procesu planowania sukcesji. Nie twierdzę, że takie podejście jest zawsze złe, ale uważam, że powinno dotyczyć tylko sytuacji, gdy proces tworzenia konstytucji rodzinnej albo nie przystaje do danej rodziny albo rodzina po wysłuchaniu doradców wyraźnie powie, że nie jest takim procesem zainteresowana.”

– Łukasz
A: Akceptacja

Akceptacja jest dla nas niezwykle istotna. Przede wszystkim mamy na myśli akceptację drugiego człowieka – takiego jakim jest. Niezależnie czy jest to nasz wspólnik w biznesie, pracownik czy też klient, członek jego rodziny albo zupełnie inna osoba, w każdym widzimy człowieka, który ma wartość. Akceptacja to znacznie więcej niż tolerancja, bo zakłada nie tylko tolerowanie inności, ale również jej afirmację.

„Nie oceniamy naszych klientów, jeśli mają inne przekonania, bo mamy szacunek do wszelakich postaw życiowych. My zwyczajnie lubimy ludzi. Nie chcemy ulegać postępującej w naszym społeczeństwie polaryzacji postaw we wszelkich sprawach. Niezależnie od poglądów naszych klientów, dążymy do tego, aby znaleźć rozwiązanie, które będzie dla nich odpowiednie. Traktujemy to jako możliwość rozwoju i nowe wyzwanie.”

– Tadeusz

W toku naszych projektów wzajemna akceptacja jest konieczna, aby wypracować prawdziwy konsensus – a to jest kluczowy cel. Ta akceptacja często przejawia się poprzez zrozumienie różnic między poszczególnymi pokoleniami, ale też różnic między rodzeństwem. 

Przez akceptację rozumiemy również akceptację rzeczywistości takiej jaka ona jest. Akceptację własnych ograniczeń, akceptację tego, że nie znamy się na wszystkim, a także akceptację stanu w jakim się znajdujemy. W procesie sukcesji niezwykle ważna jest akceptacja faktu postępującego wieku i związanych z tym ograniczeń, jak również akceptacja tego, że kolejne pokolenie może w którymś momencie być lepsze niż ja sam. To jest niezwykle trudne, jednak znamy przypadki, gdzie rodzice potrafili przyznać, że ich dzieci przerosły rodziców. Niemniej trudne bywa zaakceptowanie faktu, że dzieci nie chcą iść w ślady rodziców albo się do tego po prostu nie nadają. Akceptacja jest więc niezbędna w procesie planowania sukcesji – nie tylko u doradców sukcesyjnych, ale również u członków rodziny, z którymi pracujemy.

Co robimy?

Konstytucja Rodzinna – Pełen Proces Planowania Sukcesji W Modelu PEWNA Sukcesja
Wsparcie W Zakresie Utworzenia Fundacji Rodzinnej
Pozostałe Doradztwo W Zakresie Reorganizacji I Prawa Korporacyjnego
Obsługa Fundacji Rodzinnych
Blank

Konstytucja rodzinna – planowanie sukcesji w modelu PEWNASUKCESJA

To co znacznie zwiększa szansę na pewną i udaną sukcesję to osiągnięcie konsensusu międzypokoleniowego w rodzinie. Dlatego uważamy, że proces planowania sukcesji powinien zostać przeprowadzony w szerokim gronie rodzinnym obejmującym nie tylko nestorów ale również sukcesorów.

Zachęcamy klientów, aby kluczowe decyzje dotyczące rodzinnego majątku nie były podejmowane jednoosobowo i narzucane pozostałym członkom rodziny, tylko wspólnie w toku pogłębionych dyskusji pod okiem doświadczonych doradców. Dla najlepszego efektu procesu warto wysłuchać zarówno właścicieli, jak i ich sukcesorów, a niekiedy nawet zaufanych pracowników czy kadrę menedżerską w firmie.

Kiedy jest dobry czas na planowanie sukcesji?

Uważamy, że nigdy nie jest na to za wcześnie. Dyskusji na temat sukcesji nie warto odkładać w czasie, ponieważ może to prowadzić do nieodwracalnych skutków w przyszłości i utraty rodzinnego majątku. Należy pamiętać, że ten proces dotyczy planowania przyszłych działań, które mogą być wdrażane w późniejszym terminie, a także odpowiednio modyfikowane, gdy uzasadniają to okoliczności.

Planowanie sukcesji przeprowadzone prędzej niż później może przynieść same korzyści dla rodziny, w tym:

pozwoli zabezpieczyć majątek rodzinny przed rozdrobnieniem lub utratą na skutek przedwczesnej śmierci lub działań niezgodnych z wolą rodziny,
pomoże członkom rodziny należycie komunikować informacje o firmie i wartościach rodzinnych swoim dzieciom,
wesprze w budowaniu ścieżek rozwoju ułatwiających wyłanianie przyszłych liderów z rodziny i przygotowanie ich do pracy w firmie i zarządzania nią,

zapewni członkom rodziny poczucie wpływu na przyszłość rodzinnego majątku, szansę wyrażenia swojego zdania i uporządkowania trudnych spraw,
pomoże w nabyciu przez kolejne pokolenia kompetencji pozwalających na podejmowanie świadomych i odpowiedzialnych decyzji właścicielskich,
zabezpieczy firmę przed niespodziewanymi zdarzeniami dotyczącymi rodziny,
ograniczy ryzyka przyszłych konfliktów i napięć w rodzinie.

Jak wygląda proces planowania sukcesji?

Wsparcie w zakresie utworzenia fundacji rodzinnej

Doskonale znamy specyfikę fundacji rodzinnych i posiadamy bogate doświadczenie w zakładaniu fundacji rodzinnych na rzecz naszych klientów. Od samego początku prac legislacyjnych aktywnie uczestniczyliśmy w procesie tworzenia ustawy o fundacji rodzinnej. Uwagi naszych doradców odbiły swoje bardzo wyraźne piętno na ostatecznym kształcie ustawy o fundacji rodzinnej. Złożyliśmy cały szereg uwag – w wielu przypadkach jako jedyni – i zostały one w przeważającej części uwzględnione w ostatecznym kształcie ustawy. Jesteśmy przekonani, że znaczna liberalizacja zasad funkcjonowania fundacji rodzinnych w Polsce, do której się przyczyniliśmy jest jedną z przyczyn, dla których fundacja rodzinna jest tak bardzo popularna.

Zawsze rekomendujemy przeprowadzenie pełnego procesu planowania sukcesji, jednak rozumiemy, że może się zdarzyć z różnych względów, że taki proces nie będzie celowy lub zasadne jest odłożenie go w czasie.

Utworzenie fundacji rodzinnej bez pełnego planowania sukcesji może okazać się uzasadnione, gdy:

rodzinie zależy na jak najszybszym przekazaniu majątku i zamierza odłożyć przemyślenie zasad funkcjonowania fundacji rodzinnej na później

uzasadnia to charakter rodzinnego majątku – np. przedmiotem sukcesji nie jest firma rodzinna, tylko inne składniki majątku

z innych przyczyn konstytucja rodzinna i poprzedzający ją proces nie przystają do danej rodziny

Nasze wsparcie w zakresie utworzenia fundacji rodzinnej obejmuje:

przeprowadzenie warsztatu lub warsztatów, które są podstawą do sporządzenia statutu fundacji rodzinnej – liczba i zakres tematyczny dostosowywane są indywidualnie,
udostępnienie materiałów pomocniczych, prezentacji, symulacji, kwestionariuszy, podsumowań ustaleń itp.,
opracowanie aktu założycielskiego oraz statutu fundacji rodzinnej,
doradztwo związane z przeniesieniem własności składników mienia na rzecz fundacji rodzinnej,

sporządzenie dokumentacji wewnętrznej fundacji rodzinnej wymaganej przepisami oraz wynikającej ze statutu, dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania fundacji rodzinnej,
wsparcie w kwestiach formalnych związanych z utworzeniem fundacji rodzinnej,
reprezentacja przed organami i sądem,
doradztwo podatkowe przy zakładaniu fundacji rodzinnej i wnoszeniu do niej majątku.

Pozostałe doradztwo w zakresie reorganizacji i prawa korporacyjnego

Niekiedy przeprowadzenie sukcesji w firmie rodzinnej wymaga odpowiedniego dostosowania formy prowadzenia działalności. Nasz zespół prawników posiada doświadczenie w przeprowadzaniu reorganizacji i doradztwie korporacyjnym zdobywane przez lata w największych firmach doradczych w Polsce.

Możemy wesprzeć firmy prywatne w szczególności:

w procesach reorganizacyjnych,
w przeniesieniu własności udziałów, akcji, praw i obowiązków wspólnika w spółkach,
w przeprowadzeniu analiz w ramach prawnego studium wykonalności obejmującego obowiązki i konsekwencje planowanych działań reorganizacyjnych oraz we wdrożeniu rekomendacji np. dokonaniu odpowiednich zawiadomień, zgłoszeń, zawarciu porozumień z kontrahentami, uzyskaniu wymaganych zgód czy decyzji administracyjnych,
w przygotowaniu dokumentacji korporacyjnej, regulaminów, polityk lub uchwał organów spółek,
we wprowadzeniu zmian do umów i statutów spółek,
w dokonaniu rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym,
we wszelkich analizach podatkowych.

Obsługa fundacji rodzinnych

Zdajemy sobie sprawę, że zarządzanie sprawami fundacji rodzinnej może być wyzwaniem zarówno na początku, gdy zasady funkcjonowania tego podmiotu nie są jeszcze wystarczająco znane, ale także w późniejszym czasie, gdy liczba beneficjentów rośnie, a działalność staje się coraz bardziej złożona i skomplikowana.

PEWNASUKCESJA gwarantuje wsparcie nie tylko na etapie zakładania fundacji rodzinnych, ale także na etapie ich funkcjonowania.

Bieżąca obsługa fundacji rodzinnych obejmować może między innymi:

obsługę korporacyjną fundacji rodzinnej, w tym sporządzanie protokołów z posiedzeń i uchwał organów, wsparcie w przeprowadzaniu posiedzeń organów fundacji rodzinnej, przygotowywanie regulaminów,
przygotowywanie umów zawieranych przez fundację rodzinną, w tym obsługę transakcji zbycia lub nabycia aktywów,
wsparcie w przygotowywaniu i aktualizowaniu listy beneficjentów i spisu mienia, wsparcie w zakresie wypłaty świadczeń na rzecz beneficjentów,
pełnienie funkcji w organach fundacji rodzinnej lub innych funkcji w ramach fundacji rodzinnej (np. protektorów zabezpieczających interesy określonych beneficjentów),
dokonywanie zmian statutu fundacji rodzinnej,
udzielanie porad i opinii w zakresie bieżącego funkcjonowania fundacji rodzinnej,
reprezentacja przed sądem rejestrowym.

Konstytucja Rodzinna – Pełen Proces Planowania Sukcesji W Modelu PEWNA Sukcesja

Konstytucja rodzinna – planowanie sukcesji w modelu PEWNASUKCESJA

Kiedy jest dobry czas na planowanie sukcesji?

Planowanie sukcesji przeprowadzone prędzej niż później może przynieść same korzyści dla rodziny, w tym:

pozwoli zabezpieczyć majątek rodzinny przed rozdrobnieniem lub utratą na skutek przedwczesnej śmierci lub działań niezgodnych z wolą rodziny,
pomoże członkom rodziny należycie komunikować informacje o firmie i wartościach rodzinnych swoim dzieciom,
wesprze w budowaniu ścieżek rozwoju ułatwiających wyłanianie przyszłych liderów z rodziny i przygotowanie ich do pracy w firmie i zarządzania nią,

zapewni członkom rodziny poczucie wpływu na przyszłość rodzinnego majątku, szansę wyrażenia swojego zdania i uporządkowania trudnych spraw,
pomoże w nabyciu przez kolejne pokolenia kompetencji pozwalających na podejmowanie świadomych i odpowiedzialnych decyzji właścicielskich,
zabezpieczy firmę przed niespodziewanymi zdarzeniami dotyczącymi rodziny,
ograniczy ryzyka przyszłych konfliktów i napięć w rodzinie.

Jak wygląda proces planowania sukcesji?

Wsparcie W Zakresie Utworzenia Fundacji Rodzinnej

Wsparcie w zakresie utworzenia fundacji rodzinnej

Utworzenie fundacji rodzinnej bez pełnego planowania sukcesji może okazać się uzasadnione, gdy:

rodzinie zależy na jak najszybszym przekazaniu majątku i zamierza odłożyć przemyślenie zasad funkcjonowania fundacji rodzinnej na później

uzasadnia to charakter rodzinnego majątku – np. przedmiotem sukcesji nie jest firma rodzinna, tylko inne składniki majątku

z innych przyczyn konstytucja rodzinna i poprzedzający ją proces nie przystają do danej rodziny

Nasze wsparcie w zakresie utworzenia fundacji rodzinnej obejmuje:

przeprowadzenie warsztatu lub warsztatów, które są podstawą do sporządzenia statutu fundacji rodzinnej – liczba i zakres tematyczny dostosowywane są indywidualnie,
udostępnienie materiałów pomocniczych, prezentacji, symulacji, kwestionariuszy, podsumowań ustaleń itp.,
opracowanie aktu założycielskiego oraz statutu fundacji rodzinnej,
doradztwo związane z przeniesieniem własności składników mienia na rzecz fundacji rodzinnej,

sporządzenie dokumentacji wewnętrznej fundacji rodzinnej wymaganej przepisami oraz wynikającej ze statutu, dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania fundacji rodzinnej,
wsparcie w kwestiach formalnych związanych z utworzeniem fundacji rodzinnej,
reprezentacja przed organami i sądem,
doradztwo podatkowe przy zakładaniu fundacji rodzinnej i wnoszeniu do niej majątku.

Pozostałe Doradztwo W Zakresie Reorganizacji I Prawa Korporacyjnego

Pozostałe doradztwo w zakresie reorganizacji i prawa korporacyjnego

Możemy wesprzeć firmy prywatne w szczególności:

w procesach reorganizacyjnych,
w przeniesieniu własności udziałów, akcji, praw i obowiązków wspólnika w spółkach,
w przeprowadzeniu analiz w ramach prawnego studium wykonalności obejmującego obowiązki i konsekwencje planowanych działań reorganizacyjnych oraz we wdrożeniu rekomendacji np. dokonaniu odpowiednich zawiadomień, zgłoszeń, zawarciu porozumień z kontrahentami, uzyskaniu wymaganych zgód czy decyzji administracyjnych,
w przygotowaniu dokumentacji korporacyjnej, regulaminów, polityk lub uchwał organów spółek,
we wprowadzeniu zmian do umów i statutów spółek,
w dokonaniu rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym,
we wszelkich analizach podatkowych.

Obsługa Fundacji Rodzinnych

Obsługa fundacji rodzinnych

PEWNASUKCESJA gwarantuje wsparcie nie tylko na etapie zakładania fundacji rodzinnych, ale także na etapie ich funkcjonowania.

Bieżąca obsługa fundacji rodzinnych obejmować może między innymi:

obsługę korporacyjną fundacji rodzinnej, w tym sporządzanie protokołów z posiedzeń i uchwał organów, wsparcie w przeprowadzaniu posiedzeń organów fundacji rodzinnej, przygotowywanie regulaminów,
przygotowywanie umów zawieranych przez fundację rodzinną, w tym obsługę transakcji zbycia lub nabycia aktywów,
wsparcie w przygotowywaniu i aktualizowaniu listy beneficjentów i spisu mienia, wsparcie w zakresie wypłaty świadczeń na rzecz beneficjentów,
pełnienie funkcji w organach fundacji rodzinnej lub innych funkcji w ramach fundacji rodzinnej (np. protektorów zabezpieczających interesy określonych beneficjentów),
dokonywanie zmian statutu fundacji rodzinnej,
udzielanie porad i opinii w zakresie bieżącego funkcjonowania fundacji rodzinnej,
reprezentacja przed sądem rejestrowym.

Blank

Krok 1: Poznajemy rodzinę
Krok 2: Planujemy sukcesję
Krok 3: Przygotowujemy Konstytucję rodzinną
Krok 4: Wdrażamy plan sukcesji
Blank

Kluczowe znaczenie w procesie planowania sukcesji ma poznanie członków rodziny i analiza ich sytuacji rodzinnej.

Rozpoczynając proces planowania sukcesji dążymy do jak najlepszego zrozumienia perspektywy każdej z zainteresowanych osób poprzez rozmowy indywidualne, które pozwalają uczestnikom na wyrażenie swoich myśli bez obaw o ocenę lub presję ze strony pozostałych członków rodziny. Celem tych spotkań jest zrozumienie różnorodnych oczekiwań, potrzeb, obaw oraz wątpliwości, a także zidentyfikowanie obszarów do dalszej dyskusji, czy też tematów bardziej delikatnych, które mogłyby potencjalnie prowadzić do napięć bądź konfliktów.

Myślimy holistycznie, traktując całą rodzinę jako naszego klienta. Żeby to osiągnąć musimy dobrze ją poznać, aby w toku dalszych prac należycie uwzględnić interesy wszystkich zainteresowanych. Przeprowadzamy nasze rozmowy niespiesznie – zwykle rozmowa z jednym członkiem rodziny trwa od dwóch do trzech godzin, a z niektórymi członkami rodziny to nie wystarcza i umawiamy się na dodatkowe spotkania.

Planowanie sukcesji odbywa się w formie warsztatów rodzinnych moderowanych przez co najmniej dwóch doświadczonych doradców sukcesyjnych. Każdy projekt jest wyjątkowy. Wynika to z prostej przyczyny – każda rodzina jest unikalna, ma własną historię, wartości i cele, a także zmaga się z indywidualnymi wyzwaniami.

Program warsztatów wypracowywany jest na bazie rozmów indywidualnych przeprowadzonych w ramach Kroku 1. Kładziemy duży nacisk na dostosowanie programu warsztatów do konkretnych potrzeb, oczekiwań i dynamiki danej rodziny.

Jakie kwestie mogą być poruszane na warsztatach?

zidentyfikowanie wspólnych rodzinnych wartości

wypracowanie skutecznych zasad właściwej komunikacji

przedstawienie możliwych sposobów radzenia sobie z konfliktami

wybór odpowiedniej formy sukcesji i wypracowanie szczegółowych zasad

określenie wizji i misji firmy rodzinnej

opracowanie planu sukcesji majątkowej i zarządczej

nakreślenie ról poszczególnych członków rodziny w przyszłości

określenie ścieżek rozwojowych i sukcesyjnych dla kolejnych pokoleń

ustalenie zasad wsparcia o charakterze wspólnotowym dla członków rodziny

stworzenie mechanizmów na wypadek nieprzewidzianych sytuacji losowych

zabezpieczenie pasywnych członków rodziny

ustalenie zasad wyłaniania przyszłych liderów w rodzinie

utworzenie efektywnej platformy komunikacji na linii rodzina – firma

stworzenie ładu rodzinnego i korporacyjnego, sprecyzowanie kompetencji organów

Jak wyglądają warsztaty?

Podczas warsztatów staramy się tworzyć bezpieczną i wspierającą atmosferę sprzyjającą otwartej komunikacji, tak aby uczestnicy mogli swobodnie dzielić się swoimi perspektywami i pracować nad budowaniem wspólnego zrozumienia i zaufania.

Warsztaty to przede wszystkim rodzinna dyskusja, ale także:

ćwiczenia indywidualne, które są wstępem do dyskusji w kluczowych obszarach,
ćwiczenia grupowe oparte na rodzinnej współpracy i wzajemnym przekonywaniu się pomagają lepiej się poznać i otwarcie rozmawiać na trudne tematy związane z sukcesją i biznesem,
case study, czyli omówienie różnych scenariuszy z życia wziętych, które pozwalają na wnikliwe zrozumienie potencjalnych wyzwań oraz lepsze przygotowanie się do nich,

dostęp do ekspertów, którzy nie tylko moderują dyskusję, ale też odpowiedzą na nurtujące pytania, przedstawią możliwe rozwiązania, a gdy trzeba zainspirują prezentując przykłady,
profesjonalne materiały, w tym prezentacje, podsumowania, symulacje różnych rozwiązań i scenariuszy.
przestrzeń do wyrażania swoich oczekiwań, opinii i wątpliwości, poruszenia ważnych tematów rodzinnych w atmosferze zaufania i przy wsparciu zewnętrznych doradców

Na podstawie konkluzji z przeprowadzonych warsztatów opracowujemy tekst konstytucji rodzinnej.

Czym jest konstytucja rodzinna?

Konstytucja rodzinna to dokument rodzinny, który stanowi zbiór wspólnych rodzinnych wartości, a także zasad i celów zarówno w obszarze ładu rodzinnego, relacji pomiędzy rodziną a firmą rodzinną, planu sukcesji majątkowej i zarządczej oraz wszelkich kwestii istotnych z perspektywy rodziny.

Istotą konstytucji rodzinnej jest nie tyle sam dokument, co poprzedzający ją proces rodzinnych dyskusji, refleksji i ustaleń w zakresie wspólnej wizji przyszłości. Traktujemy konstytucję rodzinną jako podsumowanie i rezultat tego procesu – potwierdzenie akceptowania zasad wypracowanych w drodze konsensusu międzypokoleniowego przez wszystkich zaangażowanych członków rodziny, a także obietnicę przestrzegania tych reguł w przyszłości.

Tworzenie konstytucji rodzinnej nie powinno wynikać z chęci podążania za trendami. Ważne, aby chęć opracowania tego dokumentu wynikała z autentycznych potrzeb. konstytucja rodzinna powinna być spójna z daną rodziną i jej przekonaniami, odzwierciedlając jej indywidualny charakter. Tylko takie podejście sprawia, że ten dokument rodzinny rzeczywiście ma sens. Nie jest możliwe osiągnięcie konsensusu międzypokoleniowego i jedności w rodzinie przygotowując konstytucję rodzinną na wzorach z Internetu, czy modyfikując treść konstytucji rodzinnej udostępnionej przez inną rodzinę.

Ostatnim elementem procesu jest wdrożenie wypracowanych rozwiązań za pomocą prawnie wiążących instrumentów.

W zależności od przyjętego planu sukcesji, pomagamy klientom w:

przygotowaniu testamentów i innych dokumentów związanych z dziedziczeniem,
przygotowaniu umów darowizn, umów sprzedaży, innych umów zobowiązujących np. porozumień między wspólnikami lub członkami rodziny, umów majątkowych małżeńskich,
zmianie formy organizacyjnej firmy rodzinnej, wprowadzeniu zmian do umów lub statutów spółek, przygotowanie pozostałych dokumentów korporacyjnych,
utworzeniu fundacji rodzinnej, w tym sporządzeniu aktu założycielskiego oraz statutu, przeniesieniu własności mienia na rzecz fundacji rodzinnej, a także wszelkiej dokumentacji niezbędnej do utworzenia i rejestracji fundacji rodzinnej.

Krok 1: Poznajemy rodzinę

Kluczowe znaczenie w procesie planowania sukcesji ma poznanie członków rodziny i analiza ich sytuacji rodzinnej.

Krok 2: Planujemy sukcesję

Jakie kwestie mogą być poruszane na warsztatach?

zidentyfikowanie wspólnych rodzinnych wartości

wypracowanie skutecznych zasad właściwej komunikacji

przedstawienie możliwych sposobów radzenia sobie z konfliktami

wybór odpowiedniej formy sukcesji i wypracowanie szczegółowych zasad

określenie wizji i misji firmy rodzinnej

opracowanie planu sukcesji majątkowej i zarządczej

nakreślenie ról poszczególnych członków rodziny w przyszłości

określenie ścieżek rozwojowych i sukcesyjnych dla kolejnych pokoleń

ustalenie zasad wsparcia o charakterze wspólnotowym dla członków rodziny

stworzenie mechanizmów na wypadek nieprzewidzianych sytuacji losowych

zabezpieczenie pasywnych członków rodziny

ustalenie zasad wyłaniania przyszłych liderów w rodzinie

utworzenie efektywnej platformy komunikacji na linii rodzina – firma

stworzenie ładu rodzinnego i korporacyjnego, sprecyzowanie kompetencji organów

Jak wyglądają warsztaty?

Warsztaty to przede wszystkim rodzinna dyskusja, ale także:

ćwiczenia indywidualne, które są wstępem do dyskusji w kluczowych obszarach,
ćwiczenia grupowe oparte na rodzinnej współpracy i wzajemnym przekonywaniu się pomagają lepiej się poznać i otwarcie rozmawiać na trudne tematy związane z sukcesją i biznesem,
case study, czyli omówienie różnych scenariuszy z życia wziętych, które pozwalają na wnikliwe zrozumienie potencjalnych wyzwań oraz lepsze przygotowanie się do nich,

dostęp do ekspertów, którzy nie tylko moderują dyskusję, ale też odpowiedzą na nurtujące pytania, przedstawią możliwe rozwiązania, a gdy trzeba zainspirują prezentując przykłady,
profesjonalne materiały, w tym prezentacje, podsumowania, symulacje różnych rozwiązań i scenariuszy.
przestrzeń do wyrażania swoich oczekiwań, opinii i wątpliwości, poruszenia ważnych tematów rodzinnych w atmosferze zaufania i przy wsparciu zewnętrznych doradców

Krok 3: Przygotowujemy Konstytucję rodzinną

Na podstawie konkluzji z przeprowadzonych warsztatów opracowujemy tekst konstytucji rodzinnej.

Czym jest konstytucja rodzinna?

Krok 4: Wdrażamy plan sukcesji

Ostatnim elementem procesu jest wdrożenie wypracowanych rozwiązań za pomocą prawnie wiążących instrumentów.

W zależności od przyjętego planu sukcesji, pomagamy klientom w:

przygotowaniu testamentów i innych dokumentów związanych z dziedziczeniem,
przygotowaniu umów darowizn, umów sprzedaży, innych umów zobowiązujących np. porozumień między wspólnikami lub członkami rodziny, umów majątkowych małżeńskich,
zmianie formy organizacyjnej firmy rodzinnej, wprowadzeniu zmian do umów lub statutów spółek, przygotowanie pozostałych dokumentów korporacyjnych,
utworzeniu fundacji rodzinnej, w tym sporządzeniu aktu założycielskiego oraz statutu, przeniesieniu własności mienia na rzecz fundacji rodzinnej, a także wszelkiej dokumentacji niezbędnej do utworzenia i rejestracji fundacji rodzinnej.

Blank

Zaufali nam:

Rekomendacje:

Marta Półtorak - Marma Polskie Folie

Tadeusz Chmielewski - ROHLIG SUUS

Adam Janosz - INSTALBUD

Agata Duliniec - GT TRAILERS

Jan Kalisz - FIBRAIN

Marek Sanocki - SPLAST

Janusz i Jerzy Studzińscy - DAKO Sp. z o.o.

Marek Maj - SMAY

Jacek Ochnik - Ochnik S.A.

Podcast

Jak zaplanować procesy, aby działały jak szwedzki zegarek,
czyli o świadomym zarządzaniu ludźmi, procesami i zmianą.

Jacek Ptaszek, JMP Flowers

Jak zadbać o odpowiednie wdrożenie menedżerów zewnętrznych, aby dopasowali się do firmy?
Czy trzeba sprawdzać, bo skoro się sprawdził gdzieś indziej, to u nas też się sprawdzi?
Czy mamy jasność celu, po co kogoś zatrudniamy?
Kiedy zatrudniamy entuzjastycznie, a później nie potrafimy zwolnić?
Jak przygotować zmianę w firmie? Jak przygotować na nią zespół?
Jak monitorować zespoły, żeby źródełko talentów nie wyschło?
Czego można uczyć się od klientów, którzy są globalnymi korporacjami?
Kto proponuje cele w planowaniu zespołowym i indywidualnym?
Jak dzielenie się sprawczością uwalnia zaangażowanie pracowników?
Jak w optymalizowaniu procesów nie utracić siły przedsiębiorczości rodzinnej?
Jak mater familia dopełnia wachlarz typowych ról rodzinnych w firmie?

Sukcesja to wola oddawania połączona z wolą brania.

Jacek Ptaszek, JMP Flowers

„Kolejne pokolenie musi chcieć, ale też się nadawać, mieć kompetencje a jednocześnie jakąś alternatywę, żeby nie czuło się przymuszone. Dobrze też, żeby rodzice nie bali się i chcieli dzieci zaprosić. A zmiana musi być tak przeprowadzona, żeby nie było zbyt dużego kosztu dla firmy. Rodzice uczyli nas od początku, że praca daje satysfakcję. A rośliny szybko rosną, więc jest efekt, ale trzeba się postarać. Tym zbudowali chęć. Pokazywali nam prawdziwy obraz firmy, jej plusy i minusy. Nigdy nie oszczędzali na edukacji, ale pozwalali się zaangażować w firmę. Pierwszym moim projektem wakacyjnym było wdrożenie systemu kodów kreskowych w magazynie. Byłem wtedy w liceum. Udało się. Jeśli wcześnie doświadczysz sprawczości, to bardzo wciąga. Nie było ustalone, które stanowisko kto z nas obejmie, tylko to się działo naturalnie. Zabierałem się za projekty, które mnie interesowały. Brałem je po prostu. Miałem wolę brania wynikającą z silnego poczucia i chęci bycia przedsiębiorcą. Rodzice ufali nam. Pierwsze udziały dostaliśmy w wieku 18 lat. Dzięki temu w trakcie trudnych dyskusji nie byliśmy o poziom niżej, tylko dyskutowaliśmy jak równy z równym. A co za tym idzie, od początku mieliśmy dużą niezależność zarządczą.” Tak swój proces sukcesji w firmie JMP Flowers wspomina Jacek Ptaszek. Posłuchaj!

Marzenia są największym motorem napędowym w życiu i w pracy.

Marek Maj, Smay

„Chciałem zbudować firmę wielopokoleniową. Żeby służyła dzieciom, wnukom. Jak Miele albo L’Oreal. Firma ma trwać, jak mnie nie będzie i być moim świadectwem. Sukcesja? To praca, odpowiedzialność, systematyczność, punktualność. Dzieci muszą znać wartość pieniądza, ale też odnaleźć w sobie talenty. Przekazywanie wartości jest ważne, budowanie empatii, wrażliwości i pomocowości. Zarażanie kreatywnością, innowacją, ale też miłością do drugiego człowieka. Wydawało mi się, że znam swoje dzieci, a dopiero podczas spotkań w ramach procesu konstytucji rodzinnej poznałem je naprawdę. Ich marzenia, cele i oczekiwania. Powiedziały wtedy, co chcą robić w życiu, byłem zaskoczony, ale pełen szacunku. Trzeba żyć w przyszłości, nie w przeszłości. Im wcześniejsza sukcesja, tym większa możliwość wpływu na to, co się będzie działo w firmie po sukcesji. Dlaczego fundacja rodzinna? Bo chciałem zamienić „moje” na „nasze”. Bezpieczne dla firmy i rodziny kierunki rozwoju trzeba wypracować wspólnie z młodszym pokoleniem, które lepiej rozumie zmiany technologiczne. Dzisiaj jestem w firmie inspiratorem, ogrodnikiem i ścianą.” Co miał na myśli Marek Maj? Nie domyślaj się. Posłuchaj.

Bezmyślnym życiem żyć człowiekowi nie warto

Magdalena Bogucka, Amara

Jako mała dziewczynka marzyła o karierze dziennikarki telewizyjnej. Życie jednak miało inne plany. Po maturze trafiła do AMARA jako wakacyjny pracownik produkcji, by następnie w październiku rozpocząć studia prawnicze, a później doktorat poświęcony odpowiedzialności karnej w prawie farmaceutycznym.

„Nie lubiłam bezczynności” – mówi. Karierę zawodową zaczęła już jako prawnik korporacyjny w AMARA, w 2016 roku zasiadła w Radzie Nadzorczej. W 2019 roku objęła stanowisko Prezesa Zarządu, kiedy teść, założyciel firmy, przeszedł na emeryturę.

Czy zdarzały się porażki? „Oczywiście. Zawsze jednak rozpisywałam alternatywne scenariusze. Jeśli jedna droga okazywała się porażką, natychmiast przechodziłam na alternatywną”.

Jak jest rola lidera? „Musi inspirować, umieć współpracować, podejmować decyzje szybko i w sposób przemyślany. Brak decyzji to najgorsza decyzja.”

Zapraszam do wysłuchania rozmowy z inspirującą liderką rozwijającej się firmy farmaceutycznej.

Współpraca pokoleniowa w firmie rodzinnej

Adam Janosz, Instalbud

Dzisiaj Instalbud to Firma 4 pokoleniowa, bo założyciele żyją i są aktywni, oprócz członków pokolenia 2 w roli zarządzających, jest w firmie już kuzynowskie pokolenie 3, a na horyzoncie pojawia się pokolenie 4. Adam Janosz mówi: „Chcemy, aby to była firma na pokolenia, ale wspólna praca członków rodziny w firmie to wyzwanie. Po to właśnie zdecydowaliśmy się na projekt Konstytucji Rodzinnej, żeby pomóc naszym dzieciom razem funkcjonować w przyszłości w firmie. Rodzice nam wpoili, że wszyscy pracujemy na wspólne dobro. Budując tę firmę razem osiągniemy więcej. Od początku wspólnej pracy traktowaliśmy nasze dzieci jako partnerów, wymagaliśmy sporo, dawaliśmy im zadania, stawialiśmy granice i wieszaliśmy poprzeczkę. Ale też wierzyliśmy w nie i mieliśmy zaufanie, które budowaliśmy dzięki dobrej, otwartej komunikacji podczas codziennych wspólnych śniadań w firmie.” Posłuchaj dziś do poduszki lub jutro rano podczas porannego biegania.

Planowanie i sytuacje kryzysowe, czyli jak unikać niedoszacowanych ryzyk?

Grzegorz Krupnik, Protech

W drugiej części rozmowy rozmawiamy o wątkach bardziej biznesowych niż rodzinnych. Scenariusze wzrostu: organiczny, przejęcie czy spin-off? Czy na poziomie wspólników jest inna wizja rozwoju niż na poziomie zarządu? „Elastyczność to siła firmy, więc cel i kierunek jest określony, ale ścieżki dojścia do tego celu zmieniają się.” – tak o planowaniu w praktyce mówi Grzegorz. A co motywuje do realizacji tego celu? „Premie nie mają granicy górnej i nie zmieniamy ich w ciągu roku.” Trzy wspomniane scenariusze oznaczają różny poziom ryzyka. „Ambitne wzrosty się zdarzają, ale nam zdarzyło się też niedoszacowanie ryzyka politycznego, co przyniosło mocną korektę. Dobrze mieć wieloscenariuszową strategię i elastycznie dostosowywać się do rynku.” Kryzysy wymuszają trudne decyzje i kształtują silnych liderów. A jakie są cechy skutecznego lidera? Czy łatwo nim być? Posłuchajcie.

Każdy kryzys przyspiesza decyzyjność.

Joachim Siekiera, Chespa

Czy można być przygotowanym na nieszczęście? W 2007 roku firmę dotknął poważny pożar, spłonęła cała produkcja farb. Cudem i dzięki pracownikom udało się w kilka dni odbudować tę produkcję. „Scementowało to załogę, nikt nas nie opuścił, wszyscy byli bardzo zmotywowani, żeby wszystko utrzymać” – mówi Joachim Siekiera. „W piątek pożar, a w poniedziałek już nowe miejsce i maszyny pożyczone, konkurencja nam pomogła z półproduktami. A potem zbudowaliśmy tę farbiarnię zupełnie na nowo i w nowy sposób ją poprowadziliśmy, aby ponowny pożar nam nie zagroził. Każdy kryzys przyspiesza decyzyjność, gdyby nie pożar, to byśmy dłużej funkcjonowali w starej wersji”. A inne watki rozmowy? Czy pomagać z potrzeby firmy czy z korzyścią zwrotną w ramach działalności CSR? Ekspansja zagraniczna organicznie czy przez przejęcia? Jaki jest dobry pomysł na życie założyciela po sukcesji? Czy sukcesja bez napięć jest możliwa? „Kierowałem się zawsze zasadą, że jak nie mówisz, że mnie potrzebujesz, to znaczy, że radzisz sobie sam.” – zdradza swój sekret Joachim Siekiera. Zapraszam!

Klient jest sercem każdego biznesu

Adam Godawski, Omega Pilzno

Czy jesteś świadom swoich przewag? Mocnych stron? Czy znasz rynek i klientów? Czy Twój biznes to Twoja pasja? Ja chcesz go rozwijać? Jak budować kulturę organizacyjną?

To tylko niektóre pytania, które zadałem założycielowi i prezesowi grupy Omega Pilzno, Adamowi Godawskiemu. Zapytałem go też, co jest jego najbliższym celem biznesowym? Powiedział, że w 2025 roku chce przekroczyć miliard złotych przychodów. Zapytałem, jak chce osiągnąć ten cel. Adam odpowiedział: „Klient na pierwszym miejscu”. Zapytałem też, czego żałuje. Odpowiedział: „Że nie miałem czasu i cierpliwości na rozmowę i dobrą komunikację.” Zapraszam Was do wysłuchania rozmowy z niezwykle świadomym i skutecznym przedsiębiorcą, na temat tego, co zrobić, aby zbudować i rozwijać dużą firmę, jaka jest rola jej lidera i jakie zagrożenia mogą realizację tego celu utrudnić.

Zespół

Tadeusz Dulian

Partner

[email protected]

tel: +48 728465186

Łukasz Żuławiński

Partner

[email protected]

tel: +48 500691130